स्टॉक ट्रेडिंग (Stock Trading) में निवेश कर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले केरल के एक कपल (Kerala Couple) को कोच्चि की थ्रिक्काकरा पुलिस (Thrikkakara police) ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। आरोपी देश से बाहर थे और बुधवार को भारत लौटने पर उन्हें हिरासत में लिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि करोड़ों रुपये के स्टॉक-निवेश घोटाले के कथित मास्टरमाइंड एबिन वर्गीस और उनकी पत्नी श्रीरंजिनी ने स्टॉक मार्केट में निवेश के जरिए 20 से 40 फीसदी का मौटा रिटर्न का झांसा देकर NRI, डॉक्टरों और अभिनेताओं सहित कई अमीर लोगों के करीब 100 करोड़ रुपये हड़प लिए। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि कोच्चि की सबसे बड़ी निजी बीमा कंपनियों में से एक के पूर्व कर्मचारी एबिन वर्गीस और उनकी पत्नी श्रीरंजिनी ने करीब 85 निवेशकों को शेयर बाजार में पैसे लगाकर दोगुना रिटर्न देने का झांसा देकर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाया।
कहां खर्च किए पैसे?
हैरानी की बात यह है कि कपल ने सारे पैसे कुछ ही दिन में खर्च कर दिए। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने निवेशकों से ठगे गए करोड़ों रुपये जुए और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं सहित अन्य महंगी फिजूलखर्ची कर उड़ा दिए। थ्रिक्काकरा पुलिस की शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों जुआ खेलने के लिए नियमित रूप से गोवा और अन्य जगहों पर जाते थे। इसके अलावा वे विदेशों और देश में पर्यटन स्थलों की यात्रा पर पैसे खर्च करते थे।
एक जांच अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पैसा शेयर ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कारोबार में लगाया जाता था। इनमें से कितने रुपये वापस मिल पाएंगे, यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जांच अधिकारी के अनुसार, ये सारे पैसे कहां निवेश किए गए इसका पता लगाने की कोशिश चल रही है। कपल ने अभी तक यह नहीं बताया है कि पैसे उन्होंने गोवा के किस कैसिनो में उड़ाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने कैसिनो के अलावा विदेश में छुट्टियां मनाकर और अन्य महंगे सामान की खरीददारी कर निवेशकों से ठगी गई सारी रकम उड़ा दी।
ऐसे लगाया चुना
कपल ने अपनी जालसाजी को अंजाम देने के लिए कोच्चि के उपनगरीय इलाके त्रिककरा में एक आलीशान दफ्तर खोला और निवेशकों को शेयरों में ट्रेडिंग के जरिए बढ़िया रिटर्न दिलाने का लालच दिया। एक पोंजी स्कीम की तरह ही कुछ समय तक तो इसमें सबकुछ अच्छा चल रहा था और निवेशकों को शुरुआत में अच्छा रिटर्न भी मिला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद निवेशकों को पैसा मिलना बंद हो गया। इस बीच कपल दिसंबर में अपना ऑफिस बंद करके फरार हो गए।
पुलिस के पास कपल के खिलाफ निवेशकों ने करीब 120 मामले दर्ज कराए हैं, जिसे लेकर छह अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच कर रहे थ्रिक्काकरा पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी ने बताया कि कपल को पैसे देने वालों में NRI, डॉक्टर्स और यहां तक कि पीएसयू कंपनियों के रिटायर्ड सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि हम अभी भी इस मामले को और अधिक बारीकी से देख रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक, वर्गीज ने बीमा कंपनी के साथ काम करने के दौरान अपने द्वारा बनाए गए संपर्कों को टैप किया। ऐसे कई ग्राहकों ने ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए और कुछ ने अपनी ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए वर्गीज को पैसा दिया। पिछले महीने धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद 40 वर्षीय कपल विदेश भाग गए। हालांकि, बुधवार को जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुवार को कोच्चि लाया गया।
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